CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NEOL BIOSOLUTIONS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas Ante la renuncia realizada por los Sres. don Fernando Valdivieso Amate, don Federico Mayor Menéndez, don Javier Tallada García de la Fuente, y don Enrique Lahuerta Traver, mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración el pasado 21 de octubre de 2014, y ante la imposibilidad de constituir el Consejo de Administración por falta de quórum, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avda. de la Innovación número 1, Parque de Ciencias de la Salud, Armilla, Granada 18.100, el día 9 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de conformidad con lo establecido en el apartado segundo del art. 171 de la Ley de Sociedades de Capital (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) teniendo como único punto del

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración necesarios para permitir la válida constitución de dicho órgano.

Madrid, 5 de noviembre de 2014.- Firmado, los vocales del Consejo de Administración: Fernando Temprano Posada, Presidente; Julio Cortezón Santaclara, Vocal; Iñigo Palacio Prada, Vocal; Gregorio García Vigario, Vocal.