CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NEMESIO ZUBIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los accionistas de "NEMESIO ZUBIA, S.A.", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, en Oñate, el día 25 de junio de 2018, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, y aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y de solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. ASISTENCIA DE NOTARIO El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Oñate, 21 de mayo de 2018.- La Secretaria No – Consejera, Doña Ane Alkorta Gurrutxaga.