CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NAVAES, S.A.

Doña Emilia Ibiza Cerdá, con DNI n.º 21461893-H en calidad de Administradora solidaria, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, para su celebración en Santa Faz, Alicante, en el domicilio social, calle Alávega, 4, el día 10 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 11 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos de la sociedad, de Ejercicio Social.

Segundo.- Ratificar la actuación del Administrador en cuanto a notificación de ejercicio social en organismos públicos.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En virtud del art. 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos. Derecho de Asistencia y representación: Tendrá derecho de asistencia el accionista que tenga registradas las acciones a su nombre en el correspondiente registro con cinco (5) días naturales de antelación al día previsto para la celebración de la Junta General. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Extraordinaria de accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Alicante, 25 de octubre de 2018.- La Administradora solidaria, Emilia Ibiza Cerdá.