CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NAUTILUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de NAUTILUS, SOCIEDAD ANÓNIMA a fecha de 19 noviembre, 2012

Por error en las publicaciones del anuncio de convocatoria de Junta para el día 17 de noviembre de 2012 en primera convocatoria, no se celebrará dicha Junta en esa fecha, convocándose de nuevo a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Pau Clarís, número 174, el próximo día 21 de diciembre de 2012, a las catorce treinta horas, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente


Orden del día: 19 noviembre, 2012

Por error en las publicaciones del anuncio de convocatoria de Junta para el día 17 de noviembre de 2012 en primera convocatoria, no se celebrará dicha Junta en esa fecha, convocándose de nuevo a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Pau Clarís, número 174, el próximo día 21 de diciembre de 2012, a las catorce treinta horas, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio mencionado, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Barcelona, 10 de noviembre de 2012.- La Administradora, Margarita Bustamante García.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

NAUTILUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

"NAUTILUS, SOCIEDAD ANÓNIMA" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-30016 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2012-30016
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20121119
Fecha última actualizacion: 19 noviembre, 2012
Numero BORME 221
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120078852
ID del anuncio: A120078852
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 32322
Pagina final: 32322



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