CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MUNIBE, S.A.

Se convoca a todos los socios de MUNIBE, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Paseo de Hériz n.º 16, bajo, en Donostía, para el próximo día 10 de mayo de 2012, jueves, a las 19,00 horas de la tarde, en primera convocatoria, y al día siguiente 11 de mayo de 2.012, viernes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Balance y de la Cuenta de Resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Informe de gestión del mismo ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Quinto.- Información a los accionistas del escrito presentado por la Asociación Alkargune, arrendataria del local de la sociedad sito en Paseo de Hériz, 16, bajo, de Donostía. Valoración de consecuencias.

Sexto.- Presentación de dimisión irrevocable de los tres Administradores Solidarios.

Séptimo.- Presentación de propuestas de candidatos y elección de dos Administradores Mancomunados y otros dos Administradores Suplentes, u otro sistema útil para conformar un órgano de administración de la Sociedad Anónima MUNIBE.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de interventores para ello.

Donostía-San Sebastián, 10 de marzo de 2012.- El Administrador Solidario, Juan Antonio Corral.