CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MUEBLES VILA DE CAMBRE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Muebles Vila de Cambre, S.A., de 20 de diciembre de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad, a celebrarse en la Sala de la Notaría de don Francisco Javier Pérez Tabernero, sita en El Temple - Cambre, c/ Telleiro, 10-bajo, el próximo día 11 de febrero de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examinar y aprobar, si procede, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, correspondiente al ejercicio de 2017 así como la gestión social del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación de los artículos 19, 20, 22 y 23 de los estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Leer y aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Los Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Cambre, 20 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Vila Cid.