CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MR. JOHN SAMPLE, S.L.

Junta General Ordinaria de Socios. Se convoca a los socios de la sociedad Mr. John Sample, S.L., a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social (calle Calatrava, 71, 08017, Barcelona) el próximo día 9 de enero de 2020, a las doce horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo la propuesta de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Ratificar, en su caso, el acuerdo relativo al examen de la gestión social llevada a cabo por los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, aprobación del acuerdo de entablar acción judicial de responsabilidad contra los mismos.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Octavo.- Nombramiento de auditor para el ejercicio social 2019.

Noveno.- Análisis de la situación económico financiera de la sociedad y, en su caso, disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación.

Décimo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Undécimo.- Nombramiento de liquidador de la Sociedad.

Se hace constar expresamente que, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los socios tendrán derecho a solicitar del Consejo de Administración las informaciones y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018 y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Asimismo, los señores socios podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. En virtud de lo anterior, se pondrá a disposición de los señores socios la referida documentación. Finalmente, les indicamos que el Consejo de Administración solicitará la presencia de Notario para que levante acta de la junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 a 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Barcelona, 20 de diciembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel de la Nuez Magarzo.