CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MOTTURA ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado el día 4 de febrero de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio sito en Llinars del Vallès, Polígono Collsabadell Nave 12, el próximo día 13 de marzo de 2013, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, si procede, a las 10,30 horas del día siguiente, en segunda convocatoria. La Junta General se sujetará al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social a la población de Granollers.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Estudio y, en su caso, aprobación de la reducción a cero del capital social y simultánea ampliación del capital social.

Cuarto.- Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación de las delegaciones de facultades para certificar y elevar a público los acuerdos que corresponda, así como para la formalización, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión.

Asimismo se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe del órgano de administración en relación a la reducción y simultánea ampliación de capital social, en los términos previstos en el artículo 197 de la LSC y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día, de acuerdo con el citado artículo.

Llinars del Vallès, 8 de febrero de 2013.- Firmado: Carlos Manuel Maia Henriques, Secretario no Consejero de "Mottura España, S.A.".