CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MÓSTOLES INDUSTRIAL, S.A.

Junta General Ordinaria. De acuerdo con la delegación recogida en el acuerdo segundo del Consejo de Administración celebrado el día 26 de marzo de 2014, con intervención del Letrado Asesor, se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración en el domicilio de la Sociedad, calle Granada, 50, de Móstoles -Madrid-, a las diecisiete horas y treinta minutos del día 25 de junio de 2014, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación del Resultado, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados del ejercicio de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y ratificación de las que se hubieran llevado a cabo durante los últimos doce meses, con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y disposiciones complementarias.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Reelección de Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para otorgamientos públicos y demás actos necesarios para inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos precedentes.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, quedan enterados de que en la Secretaría de la Sociedad, pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en la misma, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Dicha documentación podrá ser solicitada al Sr. Secretario, en la calle Hermosilla, 112, de Madrid, en su planta 5.ª, teléfonos 91-4020236, 91-4020198, 91-4020418.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Faustino José Soriano Atencia.