CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MOSEA INVESTMENTS, S.L.

El órgano de administración de MOSEA INVESTMENTS, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de las Sociedad a Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en Madrid, en la calle Antonio Maura, 4, 4.ª planta, el día 30 de junio de 2021, a las 10 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General, y de la designación de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y su grupo consolidado y del informe de gestión consolidado correspondientes todos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Sexto.- Nombramiento de KPMG Auditores, S.L., como auditor voluntario de cuentas de la Sociedad y para la realización de la auditoría de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad. Por su condición de auditor voluntario, el nombramiento se llevará cabo por un periodo de un (1) año y para llevar a cabo la auditoría del ejercicio 2021.

Séptimo.- Modificación del órgano de administración de la Sociedad, que pasará de un Consejo de Administración a dos Administradores mancomunados. En el marco de lo anterior, separación de los actuales consejeros y nombramiento de don José María de León Sundhein y don Jaime Bergel Sainz de Baranda como nuevos Administradores mancomunados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información. Desde el momento de esta convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a obtener de la Sociedad (y a que le sea enviado por la misma), de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión correspondiente y el informe del auditor. En particular, y a título enunciativo, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a obtener de la Sociedad (y a que le sea enviado por la misma), de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales individuales y consolidadas, el informe de gestión consolidado, así como el informe del auditor de cuentas sobre las cuentas anuales consolidadas.

Madrid, 14 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración de Mosea Investments, S.L., José María de León Sundhein.