CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MONTSIÀ TEXTIL, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en las Afueras, sin número, de Masdenverge (Tarragona), el día 26 de mayo de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el día siguiente 27, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2010.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del consejo de Administración.

Quinto.- Acordar sobre la venta de 771 acciones propias de la sociedad Montsià Textil, S.A., sobre las cuales se ha recibido oferta de compra.

Sexto.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas, en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Masdenverge, 1 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.