CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MONTAJES INDUSTRIALES PARA LA PETROQUÍMICA, S.A. (MOINPSA)

Por el Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de septiembre de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 29 de septiembre de 2011, a las diecisiete horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 13, 25, 26 y 28 de los Estatutos Sociales que quedarán redactados de la siguiente manera: Artículo 13.- Los órganos de la sociedad son la Junta General de Accionistas y el Administrador. Artículo 25.- La Sociedad estará regida y administrada por Un Administrador Único. El Administrador, por tanto, podrá hacer y llevar a cabo cuanto esté comprendido dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la Ley o por estos estatutos a la Junta General. Artículo 26.- Para ser Administrador no será necesario ser accionista. Artículo 28.- No podrá ser Administrador quien se halle incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente por las determinadas por la Ley de Sociedades de Capital de 2 de julio 2010 y demás leyes de aplicación.

Segundo.- Ratificación del cese y/o renuncias del Presidente, del Secretario y del Vocal.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Javier García Bas como Administrador Único con efectos desde la fecha de su nombramiento y aceptación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de julio, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo a dicho precepto.

La Llagosta, 9 de agosto de 2011.- Don Francisco Javier García Bas, Administrador Único.