CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MONASTERIO ROCAMADOR, S.A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en el Monasterio Rocamador, punto kilométrico 41,100, de la carretera nacional n.º 435, término municipal de Almendral (Badajoz), para el próximo día 6 de mayo de 2012 a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y el 7 de mayo de 2012 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Situación Económica.

Tercero.- Proyecto de Futuro.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011 de la sociedad La Comarcal de Inversiones.

Quinto.- Aumento de Capital.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. En virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 196 del TR de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. También podrán solicitar verbalmente informaciones o aclaraciones sobre los mismos asuntos durante la celebración de la Junta, que les serán facilitadas en el mismo acto.

El Almendral, 7 de marzo de 2012.- Administrador único.