CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MOMPEX IBÉRICA PUBLICIDAD, S.A.

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar a las 18.00 horas, el día 8 de mayo de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Drácena, número 34, 3.º B, al objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento del Administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador único de la Sociedad desde su nombramiento.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los Ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Examen de posibles causas de inaccesibilidad al Registro Mercantil y soluciones al efecto.

Cuarto.- Examen de la situación originada consecuencia de una posible transmisión de acciones sin conocimiento de la Junta y estudio de las actuaciones a seguir, incluidas eventuales acciones judiciales.

Quinto.- Protocolización de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Otras cuestiones que pueden suscitarse, consecuencia de los anteriores puntos del orden del día.

Se recuerdo a los señores accionistas que acrediten serlo, que tienen derecho a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma gratuita.

Madrid, 1 de abril de 2014.- Administrador único.