CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MOMENTUM MADRID, S.A.

(Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria) Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, número 165, el día 27 de junio de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) del ejercicio 2012, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación del nombramiento de Auditores de la compañía.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 20 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, don Félix Vicente Molina.