CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MOLCER, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 31 de marzo de 2010, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social de la mercantil sito en Partida Carinyena, polígono 43, a las diecisiete horas del día 30 de junio de 2010 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de los resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de los resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a las Juntas Generales, ordinarias o extraordinarias, todos los accionistas que lo sean a la fecha de celebración de las mismas. El accionista que no asista personalmente a la junta podrá delegar su representación por carta dirigida al Presidente sólo en otro accionista. Constitución de la Junta. La Junta General Ordinaria se considerará legalmente constituida en primera convocatoria cuando concurran la mayoría de los socios o la mitad del capital social. En segunda convocatoria será válida la constitución cualquiera que sea el número de socios que concurran. Derecho de información: Hecha la convocatoria y durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta General Ordinaria los accionistas podrán examinar en las oficinas de la sociedad y en horario de atención al público las cuentas anuales y enterarse del estado y situación de la administración social.

Vila-Real, 11 de mayo de 2010.- Don Venancio Ruedas Blanco, Presidente de Consejo de Administración.-Don Ángel Rubio Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.