CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MOBILIARIA MONESA, S.A.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2010, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrarse el próximo día 16 de junio de 2010, en el domicilio social (Barcelona) Avenida Pau Casals, 22, 3.º, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, es decir, el 17 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo y del informe de gestión consolidado (incluyendo el Informe Anual de Gobierno Corporativo y la información adicional a la que se refiere el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores) correspondiente al ejercicio de 2009.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2009.

Quinto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y de la Comisión Ejecutiva Delegada.

Sexto.- Ratificación del cese del anterior Auditor y nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Acuerdos que correspondan.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión de la Junta general.

Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y en la web corporativa (www.mobiliariamonesa.com) los documentos que se relacionan a continuación, así como a obtener inmediatamente y de forma gratuita, su entrega o envío: - Las cuentas anuales e informes de gestión de la sociedad y del grupo consolidado (incluyendo el informe anual sobre gobierno corporativo y el Informe anual a que se refiere el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores, así como los informes de auditoría individual y de grupo consolidado correspondientes al ejercicio de 2009. - El texto de las propuestas emitidas por el Consejo de Administración en relación a los puntos del orden del día de la Junta general. Derecho de asistencia y de representación: Se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y el reglamento de la Junta general de accionistas, que se encuentra a disposición de los accionistas en la página web corporativa anteriormente reseñada, así como por la legislación de aplicación. Se recuerda a todos los accionistas que, sin perjuicio del derecho de agrupación de acciones, para poder asistir a la Junta general se requiere que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, sean titulares con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma de, al menos, cien (100) acciones.

Barcelona, 11 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi García Cirera.