CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MLS REPLAT IBÉRICA, S.A.

A los efectos oportunos, se comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en Barcelona, calle Mallorca, 264, Principal, el día 26 de septiembre de 2012, a las 09:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de septiembre de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio.

Tercero.- Propuesta de trasmisión de las participaciones de Frimm y Replat Services España, S.L. a Pidorano, S.L.

Cuarto.- Disolución, y liquidación y, en su caso, extinción de la Sociedad al amparo de lo establecido en el apartado 3 del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital o, en su caso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 368 de la misma Ley.

Quinto.- Cese de Administradores y nombramiento de Liquidadores de la Compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ruegos y preguntas.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedad de Capital, se hace constar el derecho de información de los socios para solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día, así como a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Barcelona, 3 de agosto de 2012.- Don Aniello D’Angelo, Administrador único.