CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MIGUEL CALATAYUD, S.A.

En virtud del acuerdo adoptado por los administradores de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta General de carácter ordinario que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sita en Valdepeñas, calle Postas, n.º 20, el día 13 de junio de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria y el día 14 de junio de 2013 en segunda convocatoria, si procediera, a celebrar en el mismo lugar y hora. Dicha convocatoria se realiza conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, informe de gestión y, en su caso, distribución de resultados.

Segundo.- Nombramiento de consejeros y cargos de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura del acta de la reunión y aprobación, si procede.

Al amparo de lo prevenido en la legislación vigente, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria, el informe del consejo de administración y obtener de la Sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Valdepeñas, 25 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.