CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MIGUEL CALATAYUD, S.A.

En virtud del acuerdo adoptado por los administradores de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta General de carácter extraordinario, que se celebrará en las instalaciones de la notaría de Don José Alvarez Fernández, situada en calle Caldereros, nº 7 bajo de Valdepeñas – 13300 –, el próximo día 13 de diciembre de 2022, a las 18 horas en primera convocatoria, y el día 14 de diciembre de 2022, en segunda convocatoria, si procediera, a celebrar en el mismo lugar y hora. Dicha convocatoria se realiza conforme al siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Acuerdo modificación artículo 12 de los estatutos sociales.

Segundo.- Acuerdo, que proceda, modificación de lo aprobado en junta general de accionistas de fecha trece de julio de dos mil veintidós sobre distribución de resultados ejercicios 2020 y 2021.

Tercero.- Dar cuenta de la propuesta de accionistas venta de acciones de acuerdo con el artículo 348 bis de la ley de sociedades de capital y acuerdos que procedan.

Cuarto.- Formación autocartera compra acciones a los socios que han propuesto la venta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura del acta de la reunión y aprobación si procede.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de esta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valdepeñas, 26 de octubre de 2022.- Presidente del Consejo de Administracion, Miguel Calatayud Fernández.