CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MICHELÍN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Tres Cantos (Madrid), avenida de los Encuartes, 19, el día 27 de abril de 2016, a las trece horas en primera convocatoria y, en segunda, de ser ello necesario, el siguiente día 28 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales, censura de la gestión social y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Tercero.- Reelección de Auditores.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos y el informe de los Auditores de Cuentas. De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones que representen al menos el uno por mil del capital social, cualquiera que sea su clase o serie, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. Será necesario que, con cinco días de antelación hayan efectuado el depósito de las mismas o de su certificado de depósito en el domicilio social, Avda. de los Encuartes, 19 - Tres Cantos (Madrid).

Tres Cantos, 21 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Aizpún Viñes.