CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MIBINCA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 4 de septiembre de 2013, a las dieciocho treinta horas, y que se celebrará en Granada, C/ Acera del Darro, 16 3º A, Edificio Bruselas (Notaría de Don Cristóbal Gámiz Aguilera), en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2012, así como de la gestión del órgano de administración e informe de auditoria del mismo ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del auditor de cuentas para los ejercicios de 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Granada, 17 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.