CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MEXICO, S.A.

Junta General Extraordinaria de accionistas Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de abril de 2013, a las 12:00 horas, y , en segunda, el día 12 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en ambos casos, en el domicilio social sito en Vigo (36204), en la calle Vía Norte, n.º 10, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos.

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social.

Segundo.- Modificación de la configuración del órgano de administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el art. 287 TRLSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. También se hace constar el derecho que igualmente corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la certificación del auditor de cuentas a que se refiere el artículo 301.3 TRLSC y el informe de los administradores a que se refiere el art. 301.2 TRLSC y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Vigo, 21 de febrero de 2013.- Administrador solidario, don Carlos Manuel Gandarela Álvarez.