CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA, S.A.

La Administración social ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 23 de diciembre de 2015, a las trece horas, en Barcelona, Avenida de Roma, 2-4, planta 2, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 24 de diciembre de 2015, a las trece horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, relativo al derecho de asistencia de los accionistas a las Juntas Generales de la Sociedad, aumentando el número mínimo de acciones exigido para asistir a las mismas.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Administrador solidario de la sociedad.

Tercero.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para remunerar a la Administración social, estableciendo el sistema de retribución a la misma, de conformidad con la Disposición Transitoria 1 de la Ley 31/2014.

Cuarto.- Asignar, en su caso, la retribución correspondiente a la Administración Social.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido por la Administración Social sobre dichas modificaciones, pudiéndolos obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 11 de noviembre de 2015.- El Administrador solidario, don Santiago Twose Roura.