CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MESTRE FERRÉ EDIFICIOS EN RENTA, S.A.

La Administradora de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de julio de 2021, a las once horas, en Barcelona, Plaza Pío XII, número 4, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria, el día 30 de julio de 2021, a las once horas, en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento, si procede, del cargo de Auditor de Cuentas titular y suplente, de conformidad con el artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos asimismo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 17 de junio de 2021.- La Administradora solidaria, Georgina Mestre Angusto.