CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA, S.A.

La Administración de esta Sociedad, habiendo resultado nula la última Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, celebrada el pasado 27 de junio de 2014, debido a la invalidez de su convocatoria, ha acordado convocar nuevamente Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 16 de diciembre de 2014, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, Avenida de Roma, 2-4, planta 2.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de diciembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 7 de noviembre de 2014.- El Administrador Solidario, Don Santiago Twose Roura.