CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCHBAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Merchban, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 27 de abril de 2015, en el domicilio social, calle Diputación, 279, de Barcelona, a las 13.00 h, en primera convocatoria y, el día 28 de abril de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2014, de "Merchban, Sociedad Anónima".

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2014, consolidadas de "Merchban, Sociedad Anónima", y Sociedades dependientes.

Tercero.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Reducción del capital social de la Compañía, mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias en cartera, que suman 1.263 acciones.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Renovación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta General.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.ª, de Barcelona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para su examen y entrega gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el Informe de Gestión, el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe del Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, pudiendo pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 23 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.