CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCHBAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 19 de febrero de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Merchban, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 27 de abril de 2.016 a las 13.00 h., en el domicilio social, sito en calle Diputación, 279 (Barcelona), en primera convocatoria, y el día 28 de abril de 2.016, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2015, de "Merchban, Sociedad Anónima".

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2015, consolidadas de "Merchban, Sociedad Anónima" y Sociedades dependientes.

Tercero.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Reducción del capital social de la Compañía, mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias en cartera, que suman 603 acciones.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales por causa de la reducción de capital social.

Sexto.- Determinación de la retribución anual del Consejo de Administración.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social (calle Diputación, 279, 4.ª planta. Barcelona), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para su examen y entrega gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, junto con el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propuesta, y el preceptivo informe del Consejo de Administración al respecto, pudiendo solicitarse el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 16 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.