CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCARODA, S.A.

El Consejo de Administración de Mercaroda, S.A. ha acordado celebrar Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de Dª Josefina Quintanilla Montero, paseo de Ramón y Cajal nº 15, 02630 La Roda (Albacete) 27 de Julio de 2017 a las 17.30 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de Julio de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación propuesta por la Accionista Dª Consuelo Abad Aledón de cambiar - por imperativo del artículo 9,1 de la Ley de Sociedades de Capital­ el actual domicilio de MERCARODA, S.A ., que ha de fijarse o establecerse en Albacete, Polígono Campollano C/c n.º 21-23, CP 02007 y, en su caso, modificación del correspondiente artículo estatutario.

Tercero.- Viabilidad del negocio de MERCARODA y de sus supermercados. Relaciones comerciales con CONACO. Precios de transferencia en operaciones vinculadas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En La Roda, 14 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo, Modesto Abad Aledón.