CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 14 de febrero 2011 y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Mercatenerife, Sociedad Anónima, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos), a las trece (13:00) horas del día diecisiete (17) de mayo de 2012, en primera convocatoria, o el día dieciocho (18) del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales 2011. Aplicación de Resultados.

Segundo.- Acuerdo que proceda sobre propuesta de traspasar los saldos de las Reservas del Fondo de Previsión para Inversiones y los saldos disponibles legalmente de la RIC (Reserva para Inversiones en Canarias) a la cuenta de reserva voluntaria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente Ejecutiva.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Fijación, para el año 2012, del importe de las dietas por asistencia a las sesiones de los órganos de administración de la Sociedad.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 2012.- El Presidente, Ricardo Melchior Navarro.