CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A. (MERCAMADRID, S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 26 de febrero de 2014, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 20 de mayo de 2014, a las 16,00 horas, en el domicilio social de Mercamadrid, S.A., sito en el Centro Administrativo, Avenida de Madrid, s/n., Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 21 de mayo de 2014, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, e Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio.

Tercero.- Extinción del derecho de usufructo sobre las acciones del Ayuntamiento de Madrid constituido en su día a favor de Madrid Espacios y Congresos, S.A.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 14 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Gomar Sánchez.