CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A. (MERCAMADRID, S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 12 de febrero de 2019, se convoca a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria, el próximo día 28 de marzo de 2019, a las 9:00 horas, en el domicilio social de Mercamadrid, S.A., sito en el Centro Administrativo, avenida de Madrid, sin número, Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29 de marzo de 2019, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación de la contratación con la empresa auditora Grant Thornton, S.L.P., por un año para la Auditoría del ejercicio 2019.

Quinto.- Cese, nombramiento y renovación de Consejeros, en su caso.

Sexto.- Creación de la Web Corporativa de Mercamadrid, S.A.

Séptimo.- Nueva redacción del artículo 19 de los Estatutos sociales de Mercamadrid, S.A.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 12 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.