CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A. (MERCAMADRID, S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 14 de febrero de 2018, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 26 de abril de 2018, a las 8,30 horas, en el domicilio social de MERCAMADRID, S.A., sito en el Centro Administrativo, Avenida de Madrid, s/n., Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 27 de abril de 2018, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio.

Cuarto.- Cese, nombramiento y renovación de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 14 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.