CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A. (MERCAMADRID, S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 10 de septiembre de 2014, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Extraordinaria, el próximo día 27 de octubre de 2014, a las 16,30 horas, en el domicilio social de MERCAMADRID, S.A., sito en su Centro Administrativo de la Avenida de Madrid, s/n, Polígono Alimentario Mercamadrid, 28053 Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 28 de octubre de 2014, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales para su adaptación a lo previsto en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuanto al número máximo de miembros del Consejo de Administración, en su redacción dada por el apartado 37 del artículo 1 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una vez aprobada la clasificación de la Empresa Mixta MERCAMADRID, S.A. dentro del grupo 1 de los que integran el Sector Público Local del Ayuntamiento de Madrid en virtud de Acuerdo adoptado por el Pleno del mismo de fecha 29 de abril de 2014, e informe escrito con justificación de la propuesta.

Segundo.- Adopción de acuerdos de modificación estatutaria en relación a la anterior propuesta y en aseguramiento de su efectividad.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia del texto íntegro tanto de la propuesta de modificación estatutaria y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General como de la información elaborada al respecto, e igualmente solicitar su envío gratuito.

Madrid, 24 de septiembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Gomar Sánchez.