CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCADO DE VEGUETA, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la Sociedad, sito en el Mercado de Vegueta, ubicado en la calle Mendizábal, número 1, en Las Palmas de Gran Canaria, a las dieciocho horas treinta minutos, del día 24 de junio de 2013, en primera convocatoria, o el día 25 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos procedentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la Gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de distribución del Resultado obtenido durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Fijación del número de Consejeros, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración en virtud de lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.- Obras a acometer en el Mercado de Vegueta durante 2013 y 2014, acuerdos a tomar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta.

En Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Ortega Hernández.