CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCABASTOSUR, S.A.

Junta General de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de septiembre de 2011, se convoca Junta General de Accionistas de "Mercabastosur, S.A.", a celebrar en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, Avenida de Castilla y León, número 22; centro comercial Camino de la Plata, el día 17 de octubre de 2011, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y mismo lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto anual de gastos proporcional y desglosado por conceptos.

Segundo.- Adopción de medidas relativas a la recogida del aparcamiento.

Tercero.- Celebración de reuniones semestralmente sin asesores de ningún tipo.

Cuarto.- Destino del dinero devuelto por Ferrovial para cubrir los gastos de los concesionarios.

Quinto.- Traslado a la oficina del mercado de toda la documentación y uso de ésta para la celebración de las juntas.

Sexto.- Acuerdo relativo a la aprobación de gastos extraordinarios superiores a 3.000 euros al mes, mediante aprobación por los socios antes de su aprobación.

Séptimo.- Aprobación relativa al cierre del mercado por las tardes.

Octavo.- Aprobación de enviar las cuentas con veinte días de antelación por escrito y detalladas, incluyendo todos los conceptos que superen 10,00 euros.

Noveno.- Aprobación de prescindir del Servicio de Seguridad y contratar personal asalariado.

Décimo.- Aprobación de sustituir a la gerencia.

Undécimo.- Aprobación de que todos los empleados sean responsabilidad del mercado.

Duodécimo.- Comunicación de la Juntas Generales de Accionistas mediante circular interna, el mismo días que ésta se haga pública.

Decimotercero.- Adopción de medidas relativas al aparcamiento de furgonetas de los concesionarios en la zona de carga y descarga.

Decimocuarto.- Modificación de la renta de los almacenes que están en alquiler.

Se informa a los señores accionistas que se ha requerido la presencia del Notario para levantar acta de la Junta General.

Burgos, 14 de septiembre de 2011.- Miguel Arranz de Sebastián, Presidente del Consejo de Administración.