CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCABASTOSUR, S.A.

Junta General de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2011, se convoca Junta General de accionistas de "Mercabastosur, S.A." a celebrar en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, Avenida de Castilla y León, número 22; centro comercial Camino de la Plata, el día 22 de junio de 2011, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y mismo lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de la oferta realizada por el accionista don Jesús Gómez Herrero relativa a la adquisición de las 4.728 acciones que la sociedad posee en autocartera.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe correspondiente. Se informa a los señores accionistas que se ha requerido la presencia del Notario para levantar acta de la Junta General.

Burgos, 16 de mayo de 2011.- Miguel Arranz de Sebastián, Presidente del Consejo de Administración.