CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MERCABAR, S.L.

Se convoca a los socios de Mercabar, S.L. a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará a las 09:00 horas del día 20 de abril de 2018, en Zaragoza, en el domicilio social, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado de 2017 y correspondiente aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados de 2013, 2014, 2015 y 2016 y correspondiente aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración durante los ejercicios objeto de aprobación.

Tercero.- Rendición de cuentas por parte del administrador de operaciones relevantes llevadas a cabo tras el cierre del ejercicio de 2017. Autorización / ratificación. Cumplimiento Artículo 160, f LSC.

Cuarto.- Disolución, liquidación y extinción de la compañía y en su defecto presentación de concurso voluntario para extinguir la compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, si fuera necesario.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los socios que hayan cumplido los requisitos legales. Los socios podrán solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, asimismo, cualquier socio, a partir de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, 21 de marzo de 2018.- El Administrador único, Francisco Javier Lasheras Barlés.