CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MEDICINA ASTURIANA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 27 de marzo de 2014, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Fuentesila-Latores ("Centro Médico de Asturias"), avda. Richard Grandío, n.º 3, de Oviedo, el día 16 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 17 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales y de los informes de gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Oviedo, 25 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.