CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MEDICINA ASTURIANA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, en la reunión celebrada el día 25 de marzo de 2021, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, "Centro Médico de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 24 de junio de 2021, a las diecisiete horas con el fin de deliberar sobre el siguiente orden del día que se reseña a continuación. La Junta General Ordinaria se celebrará mediante conferencia telefónica múltiple, cuyos datos de conexión podrán solicitar dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: [email protected]

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y, en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Examen, y, en su caso aprobación, de la propuesta de fijación del número de miembros del Consejo de Administración y cese de Consejero.

Cuarto.- Examen y, en su caso aprobación, de la propuesta de repartir un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Nombramiento o, en su caso reelección, de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2021.

Sexto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio 2020.

Oviedo, 10 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Sáenz de Santa María Prieto.