CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MEDIASUR AGENCIA DE MEDIOS, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas de la compañía sitas en Sevilla, avenida de la Palmera, 19-D, el próximo día 17 de marzo de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 18 de marzo de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 e informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Apoderamientos necesarios para elevar a público los acuerdo que se aprueben, así como para la presentación de las cuentas ante el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio de la compañía o a pedir entrega o envío gratuito, las cuentas anuales de la compañía así como los informes de gestión relativos al ejercicio 2013.

Sevilla, 17 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, "Oficina Técnica de Contratación Andalucía, S.L.", representada por don Antonio Sánchez Zaragoza.