CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MEDIASUR AGENCIA DE MEDIOS, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en las oficinas de la compañía sitas en Sevilla, Avda. de la Palmera, 19-D, el próximo día 6 de febrero de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 7 de febrero de 2014, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 e informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Nombramiento, cese, ratificación o reelección de los miembros del Consejo de Administración, según proceda así como, en su caso, la sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único.

Quinto.- Apoderamientos necesarios para elevar a público los acuerdos que se aprueben, así como para la presentación de las cuentas ante el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio de la compañía o a pedir entrega o envío gratuito, las cuentas anuales de la compañía, así como los informes de gestión relativos al ejercicio 2012.

Sevilla, 16 de diciembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración. Oficina Técnica de Contratación Andalucía, don Antonio Sánchez Zaragoza.