CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MECANISMOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.A.

Por acuerdo de la Administración, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social, sito en Castellón de la Plana, en la plaza Clavé, número 25-bajo, para el día 1 de octubre de 2018, a las nueve horas, en primera convocatoria; y en segunda en su caso, para el día siguiente día 2 de octubre de 2018, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del Órgano de administración y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Modificación de los artículos 11, 14, 16 y 17 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y del Informe de Gestión de los ejercicios cerrados en los años anteriores, desde el último depositado en el Registro Mercantil de Castellón del ejercicio 2006, y en particular de los ejercicios económicos de 2014, 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Autorización al administrador único, para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General celebrada.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (Plaza Calvé, n.º 25-bajo, de Castellón), así como obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión y el informe de las modificaciones estatutarias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Castellón de la Plana, 23 de agosto de 2018.- El Administrador, Francisco Javier Felip Bardoll.