CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 27 de agosto de 2010, en primera convocatoria, a las diecisiete treinta horas, en el domicilio del Presidente del Consejo de Administración, doña Ana María Soler García, situado en Girona, carretera Barcelona, número 155, y en segunda convocatoria, el día 28 de agosto de 2010, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2009/2010.

Segundo.- Informe del Órgano de Administración sobre la actividad de la empresa.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 21 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Ana María Soler García.