CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MATADERO INSULAR DE TENERIFE, S.A.

En ejecución de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2016, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA del MATADERO INSULAR DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA, a celebrar en la sala Miami del Edificio del Palacio Insular, Plaza de España, s/n, sito en Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, el día DIECINUEVE (19) DE MAYO de 2016, a las DIECIOCHO HORAS (18:00), y en su caso, el siguiente día VEINTE (20) de MAYO, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2015.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión de la Junta.

Se comunica el derecho de todos los socios a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de cuentas.

La Laguna, 30 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo, Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.