CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MATADERO INSULAR DE TENERIFE, S.A.

En ejecución de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2011, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria del MATADERO INSULAR DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA, a celebrar en el domicilio social, sito en La Laguna, calle Alfredo Hernández, sin número, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las 18:30 horas, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión de la Junta.

Se comunica el derecho de todos los socios a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

La Laguna, 28 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo, don Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.