CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MATADERO INDUSTRIAL DE HUMILLADERO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Humilladero, en primera convocatoria, el día 31 de julio de 2012, a las doce horas, y de no lograr quorum suficiente, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta reducción capital social y del valor nominal de las acciones.

Segundo.- Propuesta ampliación del capital social en un millón de euros.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del 2011.

Cuarto.- Delegar en el Consejo de Administración para la inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta y formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Humilladero, 19 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel José Burgos Marín.