CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MATADERO FRIGORÍFICO DONOSTIARRA, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales de la Asociación de Propietarios del Polígono 27, situados en San Sebastián, en el paseo Sarroeta, n.º 23 (en la rotonda de entrada al polígono) el día 13 de junio de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 14 de junio de 2015 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2014.

Tercero.- Informe de Auditoría 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, incluido el Informe del Auditor de Cuentas.

San Sebastián, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Lorenzo Garmendia Campandegui.