CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión celebrada el día 14 de Diciembre de 2.012, acordó convocar a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Paraje de la Madroñera, s/n., de El Pedroso, Sevilla, a las 13:00 horas del día treinta y uno de Enero de 2.013, en primera convocatoria; y, en el mismo lugar y hora, en el siguiente día uno de Febrero, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011-2012, comprendidas por el Balance anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria. Resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011-2012. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijación del número de consejeros del Consejo de Administración. Cese de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Aprobación de la creación de la página web corporativa de la sociedad a los efectos y con la finalidad legalmente previstos en el artículo once, siguientes y concordantes de vigente Ley de Sociedades de Capital. Modificación del artículo quince de los Estatutos sociales relativos a la forma de convocatoria de juntas generales para su adaptación a la legislación vigente.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General; o, en su defecto, nombramiento de dos socios interventores para su aprobación juntamente con el Presidente de la Junta General.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 11, 164, 174, 197 y 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por R.D. Leg. 1/2010, los socios pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta General, incluyendo las cuentas anuales de la sociedad formada por los documentos citados en el ordinal segundo; el informe de auditoria; el texto integro de la modificación estatutaria propuesta para la nueva redacción del artículo quince de los Estatutos sociales relativo a la forma de realizar la convocatoria de las Juntas Generales de la sociedad, así como el informe justificativo de la misma realizado por el órgano de administración de la sociedad; y, demás documentación relativa al orden del día.

El Pedroso (Sevilla), 14 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Robles Ortega.