CONVOCATORIAS DE JUNTAS de MATADERO DE GUIJUELO, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 31 de julio de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Guijuelo -37770, Salamanca, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 20 de septiembre de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la adquisición de las acciones de la Sociedad por parte de la misma, de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación del régimen de transmisión de acciones de la Sociedad y consecuentemente del artículo 10 de los Estatutos Sociales de la misma.

Tercero.- Sustitución de un consejero de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades Capital, y con el artículo 31 de los estatutos sociales, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Guijuelo, 31 de julio de 2017.- El Vicepresidente del Consejo de Administración de Matadero de Guijuelo, S.A., Ángel Martín e Hijos, S.A., representante persona física Don Víctor Gómez del Águila.